经董事会研究，靖江农村商业银行决定....

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江苏靖江农村商业银行股份有限公司

2021年度股东大会会议公告

　　经江苏靖江农村商业银行股份有限公司（以下简称本公司）董事会研究决定，召开本公司2021年度股东大会（第十四次股东大会）。现将有关事项公告如下：

　　一、会议时间

　　2022年5月13日（星期五）下午3:00，会期半天。

　　二、会议地点

　　本公司北四楼会议室（会议将根据疫情防控形势发展，适时调整召开方式）。

　　三、会议出席对象

　　（一）股权登记截止日前在本公司登记在册的股东。股东本人不能出席会议的，可以书面委托代理人代为出席和表决。

　　（二）本公司董事、监事及高级管理人员。

　　（三）本公司聘请的见证律师。

　　（四）其他有关人员。

　　四、会议主要议程

　　（一）审议《江苏靖江农村商业银行股份有限公司董事会2021年度工作报告》；

　　（二）审议《江苏靖江农村商业银行股份有限公司监事会2021年度工作报告》；

　　（三）审议《江苏靖江农村商业银行股份有限公司2021年度财务决算报告（草案）》；

　　（四）审议《江苏靖江农村商业银行股份有限公司2022年度财务预算报告（草案）》；

　　（五）审议《江苏靖江农村商业银行股份有限公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案》；

　　（六）审议《江苏靖江农村商业银行股份有限公司关于变更注册资本的议案》；

　　（七）审议关于修订《江苏靖江农村商业银行股份有限公司章程》的议案；

　　（八）审议关于修订《江苏靖江农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案；

　　（九）审议关于修订《江苏靖江农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案；

　　（十）审议关于修订《江苏靖江农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》的议案；

　　（十一）审议关于修订《江苏靖江农村商业银行股份有限公司独立董事工作制度》的议案；

　　（十二）审议《江苏靖江农村商业银行股份有限公司监事会对董事、监事和高级管理人员履职评价办法》；

　　（十三）审议《江苏靖江农村商业银行股份有限公司董事薪酬管理办法》；

　　（十四）审议《江苏靖江农村商业银行股份有限公司监事薪酬管理办法》；

　　（十五）审议《江苏靖江农村商业银行股份有限公司2021年度董事履职评价及薪酬分配方案》；

　　（十六）审议《江苏靖江农村商业银行股份有限公司2021年度监事履职评价及薪酬分配方案》；

　　（十七）审议《江苏靖江农村商业银行股份有限公司董事会2021年度合规管理履职情况报告》；

　　（十八）审议《江苏靖江农村商业银行股份有限公司监事会2021年度合规管理履职情况报告》；

　　（十九）审议《江苏靖江农村商业银行股份有限公司关于续发二级资本债的议案》；

　　（二十）审议《江苏靖江农村商业银行股份有限公司关于董事、监事辞职及增补董事、监事的议案》；

　　（二十一）审议《江苏靖江农村商业银行股份有限公司关于聘任会计师事务所的议案》；

　　（二十二）听取《江苏靖江农村商业银行股份有限公司关于2021年度关联交易管理情况的报告》；

　　（二十三）听取《江苏靖江农村商业银行股份有限公司监事会对本公司董事会、高级管理层及其成员2021年度履职情况的评价报告》。

　　五、会议登记方法

　　（一）出席会议的自然人股东应持本人身份证，受托代理人持本人身份证、授权委托书；出席会议的法人股东法定代表人持统一社会信用代码证复印件（加盖公章）、本人身份证，法定代表人委托的代理人持法人统一社会信用代码证复印件（加盖公章）、授权委托书（加盖公章）及代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记手续。

　　（二）登记时间：2022年5月5日前。

　　（三）登记地点：靖江市南环路66号（本公司董事会办公室）。

　　六、联系人及联系方式

　　联 系 人：雍女士

　　联系电话：0523-85121016

　　传  真：0523-85121032

　　联系地址：靖江市南环路66号

　　邮  编：214500

　　与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

　　特此公告！

　　二〇二二年四月二十二日

来源丨靖江农商行